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01_Policy

1. 소개​

1-1. 핵심 개념​

  • 법인이 디지털 자산의 송신자 또는 수신자인 경우에도 Travel Rule 프로세스는 동일합니다.
  • 자연인이 이전을 개시할 때와 마찬가지로, 법인도 동일한 순서— 지갑 검증 → 자산 이전 승인 → 결과 보고 —를 따르며, 그에 따라 API를 호출합니다.

2. 정책 정렬​

2-1. 법인 지원 시​

법인 회원을 지원할 때 구성해야 할 정책은 다음과 같습니다.

특히, 다중 대표자 법인과 관련하여, CodeVASP의 가이드라인에서는 '출고를 처리할 때는 모든 대표자의 정보를 포함하고, 입고를 처리할 때는 모든 대표자의 정보를 검증하십시오'라고 명시하고 있습니다. 하지만 다중 대표자 검증에 대한 정책은 아직 정립되고 있는 단계이므로, 초기 단계에서는 유연한 접근이 필요할 수 있습니다. 자세한 지침은 CodeVASP 팀에 문의하시기 바랍니다.

2-2. 법인 지원 없음​

법인 회원을 지원하지 않더라도, 상대방이 법인인 경우 입고와 출고를 허용할지에 대한 정책을 수립하는 것이 여전히 필요합니다.

특히, 다중 대표자 법인으로의 출고를 처리할 때는 상대방 VASP가 검증 정책에 따라 모든 대표자의 Travel Rule 정보를 요구할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

2-3. 공통 고려사항​

  • 법인 입고와 출고가 허용된다면, '송신자'와 '수신자' 객체의 형식이 다를 수 있습니다. 개발팀은 이를 사전에 인지해야 합니다.
  • 또한, 법인 출고를 처리할 때 다중 대표자의 입력을 허용하도록 UI를 업데이트할 필요가 있는지 고려하십시오. 법인의 유형에 따라 예상보다 더 많은 대표자가 있을 수 있습니다.

3. 상대방 정책 확인​

법인 간 Travel Rule 거래의 구현을 위해서는 내부 정책을 적절히 설계하는 것뿐만 아니라 상대방 VASP의 정책을 확인하는 것도 중요합니다.

일관된 지침을 보장하기 위해, CodeVASP는 현재 각 VASP의 내부 정책을 수집하고 통합하고 있습니다. 법인 Travel Rule 정책을 수립하셨다면, 저희와 공유해 주시기 바랍니다. 다른 VASP의 정책에 대한 정보가 필요하시면 CodeVASP 팀에 문의하십시오!